本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、因工作调整原因，许斌先生辞去公司董事长、董事职务，许植先生辞去公司总裁职务。

二、经公司董事会七届三次会议选举，任职资格报中国银行保险监督管理委员会安徽监管局审查核准（皖银保监复〔2022〕111号），许植先生担任公司董事长。

三、经公司2020年度股东会选举，任职资格报中国银行保险监督管理委员会安徽监管局审查核准（皖银保监复〔2022〕113号），朱秀玉女士担任公司董事。

四、经公司股东会2022年第1次临时会议选举、董事会七届四次会议聘任，任职资格报中国银行保险监督管理委员会安徽监管局审查核准（皖银保监复〔2022〕112号），于强先生担任公司董事、总裁。

五、公司法定代表人变更为许植，已完成工商变更登记手续。

特此公告。

安徽国元信托有限责任公司

2022年6月16日